第491章 都市外乡人央视网

  九州集团,是黑虎帮旗下一家大型企业公司,其实,这就关系到了一个词,洗钱!

  洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。

  为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具,例如,利用金融机构提供的金融服务,利用空壳公司,伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新,更为隐蔽,如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。

  要实现洗钱的目的,主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式,消除可能成为证据的痕迹,为犯罪所得及其收益设置伪装,使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法,经过种种中间形态,采取多种运作方式来洗钱。

  这玩意听起来很深奥,其实我举个例子大家就清楚了。

  假设,你买了40只明代的花瓶,每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖,把这些藏品分别存放在12家拍卖行内,最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时,你或是把它卖给出价最高的人,或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。

  人们买你的每件东西一般都是用支票付款,所以,当你的叔叔为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时,即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10%的手续费,这5500美元就是被洗的钱,他们会给你一张4500美元的支票,即拍卖价减去向卖主收取的10%的手续费,由此你成功的洗干净了4500美元,额外的1000美元作为洗钱成本消耗掉了。

  这些费用作为洗钱的开支完全可以被一笔勾销。幸运的是,你还可以把这个花瓶再次拍卖。当然,做这档生意的前提是:你多少得有点没落贵族的做派。

  如果这样说起来还不懂,那么,例如寿险交易、海外投资,甚至地下钱庄等等,都是如此。

  我穿着西装,戴着墨镜,踏着流星碎步,就这样走进了这所背后势力绝对够大的洗钱公司,因为,黑盟也正是在此召开!

  快步的来到公司大厅,外面柜台边上的迎宾小姐早已亮出了毫无感情的笑脸迎上来问:“先生,请问您有什么事?”

  “额……您好,我……我是来参加会议的”我有些举手无措,关键是这小妞长得太让人心神不定了。

  柜台这几个小妹妹都不错,长的有前有后,该翘的地方翘,该挺的地方挺,一见就是正经人家的孩子......

  

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